Europol së bashku me autoritetet e zbatimit të ligjit në disa shtete evropiane, përfshirë dhe SPAK, ka goditur një rrjet ndërkombëtar të pastrimit të parave, i cili pastronte të ardhurat nga trafiku i drogës. Operacioni ka çuar në arrestimin e nëntë individëve dhe sekuestrimin e 27 milionë eurove në kriptovaluta, si dhe sende të tjera luksoze.
Hetimi ka zbuluar një rrjet të fshehtë bankar, i cili ofronte shërbime për pastrimin e parave të paligjshme përmes kriptomonedhave.
Një nga gjetjet kryesore të hetimit ka qenë identifikimi i një anëtari të një grupi kriminal me bazë në Shqipëri, i cili lehtësonte transferimin e shumave të mëdha parash përmes kriptomonedhave. Ky person ka operuar si pjesë e një rrjeti që vepronte në Shqipëri dhe që ishte nën mbikëqyrjen e një rrjeti ndërkombëtar të pastrimit të parave, i lidhur me grupime të tjera kriminale në Bullgari, Spanjë, Belgjikë, Hollandë dhe SHBA.
Ky operacion është një vazhdim i operacionit “Gorgon”, atij të muajit korrik dhe gusht, ku u godit klani “Çopja” në Elbasan.
Në muajin gusht, në Shqipëri, operacioni i përbashkët u kodua me emrin “Gorgon” – figura monstruoze sipas mitologjisë greke, me
Meduzën si përfaqësuesen më të njohur të tyre.SPAK bëri me dije në atë kohë se kishte lëshuar 33 urdhër-arreste ndaj anëtarëve të dyshuar të një organizate kriminale, që drejtohet sipas hetuesve nga dy vëllezërit Franc dhe Hajdar Çopja.
SPAK njoftoi se nga 33 urdhër-arrestet, ishin ekzekutuar 13 në Shqipëri, ndërsa 2 persona u arrestuan jashtë vendit.
Si Europol zbardhi skemën e pastrimit të parave?
Në vitin 2021, autoritetet spanjolle sekuestruan një sasi të madhe parash gjatë një kontrolli shtëpie në kuadër të një hetimi për trafikun e kokainës. Disa kartëmonedha pesë eurosh u gjetën me mbishkrime të shkruara me dorë, të cilat ofronin informacione të rëndësishme mbi ata që koordinonin aspektin financiar të trafikut të drogës. Guardia Civil e Spanjës e dorëzoi këtë informacion Europolit, i cili e analizoi atë në përputhje me të dhënat nga hetimet e mëparshme në rastet EncroChat dhe Sky ECC.
Si rezultat i këtyre analizave, u identifikua një koordinator i cili ofronte shërbime bankare nëntokësore për një rrjet kriminal të bazuar në jug të Spanjës dhe i lidhur me një tjetër rrjet që operonte nga Dubai. Ky individ, shtetas britanik, u arrestua më 12 shtator 2022.
Për të thelluar hetimin, autoritetet zbatuan një analizë të detajuar të të dhënave për të identifikuar individët e tjerë të përfshirë dhe për të hartuar strukturën e plotë të rrjetit kriminal. Ky bashkëpunim i ngushtë ndërmjet Europolit, Guardia Civil dhe Task Forcës Operacionale të Europolit çoi në shpërndarjen e një morie informacioni inteligjence. Bazuar në këto gjetje, u realizua një aksion i koordinuar më 4 nëntor 2024 në Malaga, Spanjë, i cili përfshiu autoritete të zbatimit të ligjit nga Belgjika, Bullgaria, Holanda dhe Shtetet e Bashkuara.
